国金中融周德堃孙旭晨利用新三板进行巨额诈骗

发布时间:2018-10-11   来源:网络   作者:匿名

国金中融周德堃孙旭晨利用新三板进行巨额诈骗

  国金中融、臻鼎投资周德堃、孙旭晨诈骗团伙,是以周德堃、孙旭晨、彭肖盘、杜彦清等人为核心,以周德堃为法人的国金中融投资基金管理(北京)有限公司及臻鼎投资管理(北京)有限公司为依托,利用新三板股权进行诈骗的组织严密、分工明确、合伙作案、罪恶累累的诈骗团伙。

  自2017年5月以来,该诈骗团伙先后操纵了834226彩虹光、837630威龙再造、837729湖南竹材、836344隆海生物、835850凯欣股份等多支新三板股票,伙同其公司微信业务员,采取非常卑鄙恶劣的下流伎俩,把根本无法流通、分文不值的股权假冒为三个月内内定通过转主板上市的原始股,以13元/股不等的价钱诱骗受害者高价买入。据初步统计,国金中融周德堃孙旭晨诈骗团伙在2017年共诈骗了上百人,总诈骗金额在1亿元以上。近日,国金中融周德堃、孙旭晨诈骗团伙知道东窗事发,在诈骗1亿多元后,已进行隐匿,其名下的公司也陆续关闭、办公室已转租。

  2018年4月13日,几名遭受国金中融周德堃、孙旭晨诈骗团伙诈骗的受害人前往位于北京通州万达广场C座1715室的臻鼎投资管理(北京)有限公司(据大厦人员介绍两个月前挂牌国金中融,后挂牌臻鼎投资,其法人均为周德堃),找周德堃孙旭晨交涉,强烈要求周德堃孙旭晨无条件退还诈骗的款项。周德堃孙旭晨两人吓破了胆,避而不见,派出了一个自称是周德堃秘书的人与受害人见面并洽谈。当日下午,自称周德堃公司的李姓总监向受害人狡辩称,他们没有违法、没有诈骗、没有微信业务员、没有获益,瞪眼说瞎话,并摆出一副无所谓的态度,极力否认自己的严重犯罪行为。

  2018年4月16日周一上午,这些受害者再次到臻鼎投资管理(北京)有限公司进行维权,却发现三天前还在正常营业的臻鼎公司已经关门落锁,人去楼空。在与同楼层其他公司的热心人处了解到22层还有一家臻鼎某某的公司后,这些受害人立即赶往该楼22层,发现2215房间为臻鼎影业(北京)有限公司,经查其法人代表正是孙旭晨!里面的工作人员对周德堃孙旭晨避而不谈。在双方交涉的过程中,几波房产中介纷纷到2215看房,原因是孙旭晨已将2215的房子退租,准备立即跑路!

  周德堃身份信息为内蒙古自治区扎兰屯市成吉思汗镇集体户,在大同证券有限责任公司太原青年路营业部开户(证券账户号码0221265294);孙旭晨身份信息为内蒙古自治区扎兰屯市成吉思汗镇兴力巷2号,在国泰君安证券北京知春路营业部开户(证券账户号码0227424583);彭肖盘身份信息为河北省武安市邑城镇南常顺村36号,在国泰君安通州新华大街营业部开户(证券账户号码0221101323);杜彦清在大同证券有限责任公司太原青年路营业部开户,为国金中融投资基金管理(北京)有限公司监事。

  众多遭遇国金中融周德堃孙旭晨诈骗团伙诈骗的受害人已经向警方报案。也请那些尚被蒙在鼓里的,在2017年从周德堃、孙旭晨、彭肖盘、杜彦清手中买入834226彩虹光、837630威龙再造、837729湖南竹材、836344隆海生物、835850凯欣股份的受害人立即向当地公安机关报案,罪名为诈骗及非法经营。

  在这里,也严重警告国金中融周德堃孙旭晨诈骗团伙,法网恢恢,疏而不漏,不要心存任何侥幸,应立即将不义之财返还给受害者,并向公安机关投案自首,争取宽大处理。否则等待你们的将是法律的严惩!人民的唾弃!父母、子女、亲人的眼泪和绝望的余生!

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